Un CEO indio ha sido arrestado en los Estados Unidos por cargos de fraude de visa y corre el riesgo de ser sentenciado a 10 años de prisión y una multa de € 250,000. Se sospecha que Pradyumna Kumar Samal, director ejecutivo de 49 años de edad de dos empresas de tecnología de la información de Bellevue, obtuvo visas H-1B de manera fraudulenta para más de 200 trabajadores extranjeros.
Según el Departamento de Justicia de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Oeste de Washington, Samal ha estado involucrada en un esquema al que a veces se hace referencia como un esquema de «banco y cambio». El esquema se usó para obtener visas H-1B para trabajadores extranjeros, defraudando al gobierno de los EE. UU.
Una denuncia penal presentada en abril de 2018, dice que Samal ocupaba el cargo de Director General en las empresas ‘Divensi’ y ‘Azimetry’. Allí presentó y ordenó a sus empleados que presentaran materiales de solicitud falsificados y falsos al gobierno de los Estados Unidos, durante los años 2010 y 2011.
“… haciendo parecer que dos clientes corporativos ya habían acordado utilizar varios empleados extranjeros nombrados en las solicitudes. De hecho, ninguno de los clientes había accedido a hacerlo”, dice el Departamento de Justicia.
Si bien las investigaciones comenzaron en 2015, el ciudadano indio huyó del país justo antes de que se presentara una denuncia en su contra. Samal fue arrestado el 28 de agosto, en un intento de regresar a Estados Unidos.
Un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos afirma que las actividades fraudulentas de las empresas de Samal se llevaron a cabo de la siguiente manera:
- documentos falsificados que incluían cartas falsificadas y declaraciones de trabajo fraudulentas, que parecían haber sido firmados por altos ejecutivos de los dos clientes, fueron presentados a USCIS
- USCIS se basó en las representaciones falsas y aprobó las solicitudes
- una vez que los trabajadores obtuvieron la aprobación de sus visas, las empresas de Samal «colocaron en la banca» a los ciudadanos extranjeros, es decir, las empresas dejaron a esos ciudadanos extranjeros sin pagar, hasta y a menos que pudieran colocar a esos empleados en clientes finales reales.
Los candidatos a la visa H-1B pagaron a estas dos empresas propiedad de Samal un “depósito de seguridad” parcialmente reembolsable de hasta $5,000 para la presentación de la visa. Este “depósito de seguridad” era obligatorio para los solicitantes, independientemente de que estuvieran destinados a algún proyecto que les proporcionara ingresos o no.
A pesar de que USCIS tiene sus propias formas y medidas para combatir y prevenir el fraude y el abuso de visas H-1B, en junio de este año, dijo que se habían reportado más de 5000 casos de abuso y fraude de visas H-1B solo en 2017.
La visa H-1B ha sido creada para profesionales altamente calificados con ocupaciones especiales que pueden encontrar una empresa estadounidense dispuesta a patrocinarlos para comenzar a trabajar en los EE. UU. Es válido por tres años con oportunidades para renovarlo por otros tres años y es muy popular entre los especialistas en tecnología de la India. El objetivo del programa es brindar beneficios a los empleadores y la economía estadounidenses. Sin embargo, la administración Trump ha endurecido ligeramente las reglas de la visa H-1B , bajo la política Buy American, Hire American .